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奥特林厄姆商人因其在一个主要的国际增值税和洗钱阴谋中的角色被判入狱,该地块从公共钱包中偷走了6000万英镑

布拉德盖特路59岁的Mohammed Munir Chaudhary在承认洗钱罪后,在伯明翰刑事法庭被判三年徒刑

他还因公司董事被取消资格十年,并以293,791英镑的成功获得了没收令

Chaudhary是一家名为Cableframe Telecom的公司的公司秘书,该公司的计算机处理芯片交易总额为1.41亿英镑,但从未支付过2100万英镑的增值税

该案件是由英国税务与海关总署代号为Capri的行动人员进行的为期九年的调查的一部分,该调查显示,五项审判中的七十名被告共被判入狱59年

官员揭开了一项复杂的数百万增值税“失踪交易员”欺诈行为,其中还包括洗钱这些罪行的收益,并涉及服务海关官员和银行官员的腐败行为

“失踪的交易员”欺诈行为导致犯罪分子从欧盟其他国家进口高价值商品,如手机和电脑芯片,不含增值税

这些货物随后在英国出售,附加增值税,但犯罪分子随着他们征收的税款而不是交给HMRC消失

自2005年5月以来,在Northampton和伯明翰皇家法院进行了五次审判

所有这些都受到严格的报告限制,现已取消

英国皇家税务与海关总署助理主任艾德里安法利说:“这不是某种无受害者的犯罪行为,但犯罪分子大规模组织的欺诈行为都是以牺牲英国纳税人的利益为代价,致力于快速而轻松地获利

“这是为我国的公共服务提供资金所需的收入被盗,而是推动了他们精心制作的生活方式

”法院听说有组织犯罪集团欺诈性地逃避了计算机芯片和手机行业的增值税,并清洗了犯罪所得

2002年7月,在有史以来规模最大的一次行动中,200名HMRC官员将私人和商业地址作为目标

其他捍卫者主要来自中部地区,迄今为止,北爱尔兰,埃塞克斯和萨里的没收令已达到1300万英镑

进一步的没收程序正在进行中

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