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美国联邦调查局表示,它已经有足够的线人排队,以便对对冲基金涉嫌非法内幕交易进行至少五年以上的调查

周一与联邦调查局纽约办事处的记者在距离华尔街仅一个街区的简报中,管理调查小组的代理人将调查比作穿透秘密社团

这项调查正在建立一项名为Perfect Hedge的任务,该任务导致自2009年底以来,千万富翁Galleon集团对冲基金创始人Raj Rajaratnam以及数十名交易员,高管和研究顾问被起诉

我们有合作者成立多年,大卫说查韦斯,证券和商品欺诈调查的监管特工

他告诉记者,举报人包括合作证人 - 那些被认定为进行非法交易但同意协助当局抓捕其他人以期获得轻判的人 - 以及对冲基金内部的消息来源

查韦斯说,我不想说这是无限的,但很明显,五年后我们认为我们将继续努力

Galleon起诉和其他最近的内幕交易案件使用秘密记录的电话谈话来收集证据,这是传统上用于有组织犯罪或毒品案件的调查工具

窃听的使用使得对冲基金行业对外界的关闭以及联邦调查局所称的卧底抵抗行为感到寒意

调查人员已跟踪移动电话,即时消息和社交媒体以收集证据

联邦调查局表示,人们可能会尝试在公开交易的公司上交换信息以获得非法优势

美国联邦调查局另一位针对白领犯罪案件的监管特工理查德雅各布斯说,我们将竭尽全力跟上技术的变化

两位官员都强调,执法部门认为,绝大多数对冲基金及其交易员都遵纪守法,并负责任地经营其公司

星期一在华盛顿向记者们做了类似的情况介绍,官员们讨论了该机构过去十年的重点转移,涉及比过去更多资金的金融欺诈案件

例如,在全国范围内开展的2,600起抵押贷款欺诈调查中,70%的涉及金额超过100万美元,而此前典型的案件量低于25,000美元的小型银行欺诈案件

在纽约,联邦调查局表示,到目前为止,在Perfect Hedge的64次逮捕中,已有59人被定罪或认罪

这些代理人说,这些起诉与曼哈顿美国检察官办公室和美国证券交易委员会合作,是一个重要的威慑力量

威慑的另一个工具是案件在美国和国外产生的宣传

为此,1987年电影“华尔街”获得奥斯卡奖的明星迈克尔·道格拉斯同意联邦调查局要求记录公共服务公告

67岁的道格拉斯在周一发布的视频录像中表示,在电影“华尔街”中,我扮演的戈登·盖科(Gordon Gekko)在无辜投资者失去储蓄的情况下作弊获利

道格拉斯在视频中说,电影是虚构的,但问题是真实的

我们的经济越来越依赖于金融市场的成功和完整性

如果交易看起来好得令人难以置信,那可能就是这样

(Grant McCool的报道,Aruna Viswanatha在华盛顿的补充报道; Martha Graybow的编辑,)

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